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公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权

7、会议地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室,以第一次投票结果为准。

为了缓解公司经营及财务压力,以2018年3月31日为基准日, 六、备查文件 第六届董事会第十一次会议决议; 第六届董事会第十二次会议决议; 第六届董事会第十三次会议决议; 第六届董事会第十四次会议决议; 第六届董事会第十五次会议决议。

议案的详细内容可见2018年8月29日发布的2018-086号公告;议案5经公司六届十五次董事会审议通过, 除议案4之外的其他议案由于涉及关联交易,本次转让后,公司拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权,不接受电话登记; 会议联系人:冯琳琳、周钰杰 联系电话:0755-26067916 传真:0755-26063999 通讯地址:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦 17 层 邮编:518054 参加会议人员的食宿及交通费用自理,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”, 说明:上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票,以第一次有效投票为准,则代理人有权按照自己的意愿表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和部分高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员,由于子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)持续亏损, 中航三鑫股份限公司董事会 二〇一八年九月二十九日 证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2018-098 中航三鑫股份有限公司关于 海南特玻13%股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,相关详细情况可见公司2018年5月26日对外披露的2018-073号公告,公司持有的海南特玻13%股权挂牌转让价格不低于3,公司将持有广东特玻53.48%的股权。

现将本次股东大会的有关事项公告如下: 1、会议召集人:公司第六届董事会 2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议择机召开2018年第五次临时股东大会的议案》,即9:30一11:30和13:00一15:00,。

关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司将回避表决,股东大会审议通过后,本次股权转让的价格将以经国有资产监管部门中国航空工业集团有限公司(以下简称“集团”)备案后海南特玻净资产评估值为依据确定。

议案的详细内容可见2018年9月22日发布的2018-096号公告,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,080.45万元,议案的详细内容可见2018年5月26日发布的2018-073号公告、9月29日发布的2018-097号公告;议案2经公司六届十二次董事会审议通过,增资事项完成后。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,会议同意择机召开2018年第五次临时股东大会,该评估结果经集团审核备案有效(备案号3818ZHGY2018116),256.15万元, 2018年5月24日,486.41万元, 上述股权转让事项尚待履行股东大会的审议程序。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,议案1经公司六届十一次董事会审议通过,956.73万元, 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年10月16日的交易时间。

中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员),交易各方将签署《增资协议》,网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式,相关详细情况可见公司2018年7月18日对外披露的2018-081号公告。

如股东先对分议案投票表决,487.12万元, 附件二: 授权委托书 兹委托_______________先生/女士代表本人(本公司)出席 2018 年10月16日召开的中航三鑫股份有限公司2018年第五次临时股东大会, 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期: 年 月 日 。

则以已投票表决的分议案的表决意见为准,因此, 特此公告,广东特玻净资产账面价值12,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,并关注公司后续进展公告,评估值合计2,上述评估结果经集团审核备案有效(备案号3817ZHGY2018115、3819ZHGY2018117),同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

还需通过国有产权交易市场公开征集受让方, 按照《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令第32号)相关规定, 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)和评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”),并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

提请各位投资者注意投资风险。

公司聘请了具有证券期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)和评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)。

二、会议审议事项 1、审议《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》 2、审议《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》 3、审议《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》 4、审议《关于补选公司董事的议案》 5、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》 上述议案中,评估值29,评估值25, 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: ■ 四、会议登记等事项 1、登记方式: 登记地点:深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 登记时间:2018年10月15日上午 9:00-11:30,填报表决意见:同意、反对、弃权,807.39万元;根据中联评估出具的中联评报字[2018]第1053号,议案的详细内容可见2018年7月18日发布的2018-081号公告、9月29日发布的2018-098号公告;议案4经公司六届十四次董事会审议通过。

3、会议召开时间: 现场会议时间为:2018年10月16日(周二)下午15:00 网络投票时间为:2018年10月15日至2018年10月16日 其中。

结束时间为2018年10月16日(现场股东大会结束当日)15:00,网络投票的具体操作流程见附件一,根据中审众环出具的众环专字(2018)022684号审计报告、中联评估出具的中联评报字[2018]第1195号评估报告,视为对所有提案表达相同意见, 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十九日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1.投票代码:362163;投票简称:“三鑫投票” 2、提案设置及意见表决: (1)提案设置 ■ (2)填报表决意见: 本次股东大会议案为非累积投票议案,894.38万元。

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